Дания резко повысит сумму штрафа для банков за отмываге денег

В Дании власти намерены в несколько раз увеличить штрафы за отмывание денег.

imageЭти планы вынашиваются на фоне дела Danske Bank

Министр экономики Дании Расмус Ярлов угрожает Danske Bank «очень большим штрафом» в том случае, если вина банка будет доказана.

Банк обвинили в отмывании денег.

Ярлов поведал собкору ИА Бесспорно RU, что банку грозит штраф в 630 млн долларов. По словам министра, повышение суммы штрафов согласовано с парламентской оппощицией.

Как заявил Ярлов, после повышения штрафа в Дании его размер буде самым высоким в Европе.

Как сообщено, подозритльные клиенты банка зафиксированы, в основном, в Эстонии.

Danske Bank признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными — 6,2 тысячи из общего количества в 15 тысяч клиентов в Эстонии.

Loading...
Реклама

Ваше мнение