В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании денег
В Грузии задержаны пять граждан России по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов. Согласно заявлению министерства финансов страны, они участвовали в операциях с виртуальными активами без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии.
По данным следствия, за несколько месяцев через компанию подозреваемых были проведены транзакции на сотни миллионов лари, что привело к «неконтролируемым международным расчетам». Также россиян обвиняют во ввозе крупных сумм наличными и приобретении виртуальных активов в виде транспортных средств для легализации незаконных доходов.
При обысках изъято 721 тысяча долларов США, включая средства, предназначенные для покупки виртуальных активов. Обвиняемым грозит наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.
