Нарушения

Михаил Фридман вновь попал в фокус внимания испанского правосудия

Национальная судебная палата Испании вновь возбудила уголовное дело о предполагаемом участии миллиардера Михаила Фридмана и его окружения в умышленном разорении испанской технологической компании Zed Worldwide. Следователь судебной палаты Мануэль Гарсия Кастельон, который в декабре...

Инвестиции с двойным дном: зачем олигарху Мазепину венчурный Фонд фондов

В России владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин долгое время безуспешно пытался захватить контроль над химическим комбинатом «Тольяттиазот». Не так давно он взялся обанкротить «ТОМЕТ» — крупнейшего производителя метанола. Ныне же перед ним открылась перспектива...

В Польше коммерсанта-россиянина обвинили в руководстве ОПГ

В Польше по подозрению в организации и руководстве преступной группой задержан гражданин России. Польские спецслужбы утверждают, что россиянин и возглавляемая им ОПГ приложили руку к налоговым махинациям в сфере фиктивной торговли топливом. Россиянин якобы...

С подпольного склада в Москве изъято 10 тонн краснокнижного русского осетра

В Москве в рамках уголовного дела обнаружен склад с замороженной рыбой семейства осетров, добытых браконьерским способом. Изъято 10 тонн рыбы, сообщила агентству Москва-Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк. В 10 километров от склада...

В Калининградской области изобличена группа фальшивомонетчиков

В Калининградской области задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денег. Ранее судимые жители города Черняховска организовали поставку в регион фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей, заказав их через интернет-магазин в теневом сегменте интернета. Фальшивки...

Арбитраж Москвы указал компании-должнику дважды погашать ее кредитные обязательства

Как сообщает портал «Госновости», 22 июля 2016 года ЦБ РФ отозвал у АКБ «Кредит-Москва» лицензию на право осуществления банковских операций. Однако 20 июля 2016 года «Кредит-Москва» каким-то образом переуступил свой кредитный портфель бизнесмену Д.Ш....

Суд вынес окончательное решение о выплате Россией 50 млрд долларов акционерам «Юкоса»

В Нидерландах Апелляционный суд Гааги принял окончательное решение, обязывающее РФ выплатить бывшим акционерам нефтяной компании «Юкос» 50 млрд долларов. — Решение вступило в законную силу, — сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего...

В Калининграде силовики «накрыли» подпольный цех по производству сигарет

В Калининграде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками,...

В Эстонии любят подделывать 50-евровые купюры

В Эстонии в июле-декабре 2018 года обнаружили 248 поддельных евробанкнот, что в сравнении с первым полугодием на 911 купюр меньше. Больше всего находили фальшивые 50-евровые купюры — 123, сообщили в Таллине собкору ИА Откровенно...

Петербург: бездействие КИО бьет по бюджету и бизнесу

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших городов мира, обладающим высоким туристическим потенциалом. Но все же потенциал и реальность — разные вещи. Необходимо совершенствовать инфраструктуру, чтобы привлечь больше туристов. Для этого нужны деньги, с...

СМИ: ЦБ уличил УК «Альфа-Капитал» в недобросовестной конкуренции

Как сообщает газета «Ведомости», ЦБ уличил УК «Альфа-Капитал» в недобросовестной конкуренции. «Альфа-Капитал» рассылала клиентам письма с несоответствующими действительности прогнозами. В ЦБ заявили: «Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована...

Данию призвали усилить борьбу с "отмыванием" денег

ИА Откровенно RU. В Дании, по данным властей, каждый год легализуется 2,6 млрд евро. В Международной целевой группе по финансовым мероприятиям (FATF) считают, что Дания обязана усилить борьбу с финансовой преступностью. Как утверждается в...

На Сахалине завели уголовное дело по заявлению руководства Порта Поронайск

Ситуация вокруг попыток мошеннического захвата некими братьями Сварчевскими и связанными с ними лицами имущества ООО «Порт Поронайск» получила развитие. На днях Сахалинскому транспортному прокурору поступила копия постановления следственного отдела Сахалинского главка МВД о возбуждении...

«Потрошитель банков» Вдовин наносит новый удар

По сообщениям «Версии.ру», один из крупнейших банков России – Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) может лишиться лицензии по причине недобросовестных действий своего основного акционера. Им выступает ключевой владелец АТБ и председатель правления банка Андрей Вдовин. Ныне...

IKEA заплатит 50 млн долларов трем семьям, в которых дети погибли от падения комодов

ИА Откровенно RU. В Швеции компания IKEA выплатит 50 млн долларов в качестве компенсации трем семьям, в которых дети задавлены комодами. Сыновья в этих семействах погибли в результате падения на них комодов от компании...

Эксперты: уголовное дело Улюкава повлечет расследование его деятельности по посту председателя Наблюдательного совета ВТБ

Замаравшегося во взятке в два миллиона долларов бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева могут ожидать более серьезные обвинения. Об этом сообщило издание The Moscow Post, обратившее внимание на тот факт, что Улюкаев, видимо,...

Рейтинг@Mail.ru