Нарушения

“Союз” раздора

Вокруг крупной российской компании по производству продукции для пищепрома разворачиваются судебные тяжбы. В начале 2021 года на ООО «Союз-М», одну из фирм, входящих в корпорацию «Союз», обрушились многомиллионные иски. Преимущественно, деньги требуют компании, занимающиеся...

«Доклад против Байдена» мог быть использован в войне русских олигархов?

Федеральный суд столичного округа Колумбия в США рассматривает в эти дни вопрос об окончательном признании акционеров «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана «публичными лицами», сообщает РАПСИ. Ранее положительные решения по аналогичному вопросу...

Михаил Фридман вновь попал в фокус внимания испанского правосудия

Национальная судебная палата Испании вновь возбудила уголовное дело о предполагаемом участии миллиардера Михаила Фридмана и его окружения в умышленном разорении испанской технологической компании Zed Worldwide. Следователь судебной палаты Мануэль Гарсия Кастельон, который в декабре...

Инвестиции с двойным дном: зачем олигарху Мазепину венчурный Фонд фондов

В России владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин долгое время безуспешно пытался захватить контроль над химическим комбинатом «Тольяттиазот». Не так давно он взялся обанкротить «ТОМЕТ» — крупнейшего производителя метанола. Ныне же перед ним открылась перспектива...

В Польше коммерсанта-россиянина обвинили в руководстве ОПГ

В Польше по подозрению в организации и руководстве преступной группой задержан гражданин России. Польские спецслужбы утверждают, что россиянин и возглавляемая им ОПГ приложили руку к налоговым махинациям в сфере фиктивной торговли топливом. Россиянин якобы...

С подпольного склада в Москве изъято 10 тонн краснокнижного русского осетра

В Москве в рамках уголовного дела обнаружен склад с замороженной рыбой семейства осетров, добытых браконьерским способом. Изъято 10 тонн рыбы, сообщила агентству Москва-Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк. В 10 километров от склада...

В Калининградской области изобличена группа фальшивомонетчиков

В Калининградской области задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денег. Ранее судимые жители города Черняховска организовали поставку в регион фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей, заказав их через интернет-магазин в теневом сегменте интернета. Фальшивки...

Арбитраж Москвы указал компании-должнику дважды погашать ее кредитные обязательства

Как сообщает портал «Госновости», 22 июля 2016 года ЦБ РФ отозвал у АКБ «Кредит-Москва» лицензию на право осуществления банковских операций. Однако 20 июля 2016 года «Кредит-Москва» каким-то образом переуступил свой кредитный портфель бизнесмену Д.Ш....

Суд вынес окончательное решение о выплате Россией 50 млрд долларов акционерам «Юкоса»

В Нидерландах Апелляционный суд Гааги принял окончательное решение, обязывающее РФ выплатить бывшим акционерам нефтяной компании «Юкос» 50 млрд долларов. — Решение вступило в законную силу, — сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего...

В Калининграде силовики «накрыли» подпольный цех по производству сигарет

В Калининграде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками,...

В Эстонии любят подделывать 50-евровые купюры

В Эстонии в июле-декабре 2018 года обнаружили 248 поддельных евробанкнот, что в сравнении с первым полугодием на 911 купюр меньше. Больше всего находили фальшивые 50-евровые купюры — 123, сообщили в Таллине собкору ИА Откровенно...

Петербург: бездействие КИО бьет по бюджету и бизнесу

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших городов мира, обладающим высоким туристическим потенциалом. Но все же потенциал и реальность — разные вещи. Необходимо совершенствовать инфраструктуру, чтобы привлечь больше туристов. Для этого нужны деньги, с...

СМИ: ЦБ уличил УК «Альфа-Капитал» в недобросовестной конкуренции

Как сообщает газета «Ведомости», ЦБ уличил УК «Альфа-Капитал» в недобросовестной конкуренции. «Альфа-Капитал» рассылала клиентам письма с несоответствующими действительности прогнозами. В ЦБ заявили: «Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована...

Данию призвали усилить борьбу с "отмыванием" денег

ИА Откровенно RU. В Дании, по данным властей, каждый год легализуется 2,6 млрд евро. В Международной целевой группе по финансовым мероприятиям (FATF) считают, что Дания обязана усилить борьбу с финансовой преступностью. Как утверждается в...

На Сахалине завели уголовное дело по заявлению руководства Порта Поронайск

Ситуация вокруг попыток мошеннического захвата некими братьями Сварчевскими и связанными с ними лицами имущества ООО «Порт Поронайск» получила развитие. На днях Сахалинскому транспортному прокурору поступила копия постановления следственного отдела Сахалинского главка МВД о возбуждении...

«Потрошитель банков» Вдовин наносит новый удар

По сообщениям «Версии.ру», один из крупнейших банков России – Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) может лишиться лицензии по причине недобросовестных действий своего основного акционера. Им выступает ключевой владелец АТБ и председатель правления банка Андрей Вдовин. Ныне...

Рейтинг@Mail.ru